CAMS日本語認定資格、Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
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試験番号：CAMS日本語問題集試験科目：Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
最近更新時間：2016-12-14
問題と解答：全137問 CAMS日本語 資格認定
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数のゕ カウ ント を介 して 、取引 のた めの 用語 とは 何です か ？
A. 市 場操 作
B. ねずみ 講
C. ウォ ッシ ュト レー デゖ ン グ
D. ネッ ト取 引
Answer: C
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NO.2 手数料 rogatoire は、他の国からの情報を得るためにどのゲートウェで使用されるのでしょう
か ？
A. FATF 要 求
B. MLAT 要 求
C. エグモ ント の原 則の 下 での FIU 要 求
D. バー ゼル 委員 会と 監視 チャネ ル要 求
Answer: C
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NO.3 危 険分 析を 実行 する 際に、 金融 機関 はど の要 因を見 直さ なけ れば なり ません か ？
A. 同 等の 大き さの 金融機 関に対 する 最近 の規 制措 置
B. その CTR 申告 の妥 当性 及び完 全 性
C. 顧客 基盤 、場 所、 製品 とサー ビ ス
D. その総 収入 のレ ベ ル
Answer: C
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NO.4 顧 客は 銀行 に入 って くると 病気? ゕ ット? 使 い やすさ であ るこ とが 出納 並んで 待っ て表 示さ れま す。
顧客が 窓口 係に 取得 する と、大 きな 銀行 小切 手を 現金化 し、$100 の 手形 で 彼に支 払わ れる ため に、 彼は
非常に 神経 質に なる と尋 ねられ ます 。
テラー は、 トラ ンザ クシ ョンを 完了 した 後に 何を すべき か ？
A. 今後 、お 客様 のゕ カウ ントを 監視 しま す
B. 一日 の終 わり まで に顧 客に CTR を フゔ ル しま す
C. 銀行の 口座 は今 後と 協 議しま す
D. 顧 客の SAR を フゔ ル しま す
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